أموال

الكشف عن هوية سارق أموال غزة تلكوم في واد الناقة

سبت, 09/02/2019 - 16:56

قالت مصادر قريبة من التحقيق في عملية سرقة غزة واد الناقة ، إن المشرف على صرافة غزة هناك يرتبط بصديق شخصي له ويعمل في ثكنة الجيش في واد الناقة "زاكوب" ، وصل اليه في نفس اليوم الذي نفذت فيه العملية وكانا في مقر الصرافة حتى اسدل الليل ستاره ، حيث توجها الى مكان يسكنه مشرف الصرافة وزميل له

توقيف احد ابطال “شبيكو” في قضايا تحايل على أموال ( هويته)

خميس, 31/01/2019 - 14:11

تنتشر ظاهرة شبيكو المدمرة في موريتانيا منذ عدة  سنين  برعاية تامة من  شخصيات في هرم الجهاز التنفيذي لديها علاقات غامضة مع أباطرة عصابات.

لصوص يُنفذون سرقة جريئة ويستولون على أموال وبضاعة ثمينة

أربعاء, 12/12/2018 - 19:50

نقل مصدر مطلع لوكالة "اطلس انفو" أن عصابة من اللصوص قامت بالصعود فوق سطح احدى المؤسسات الخاصة وتمكنت من تكسير الباب العلوي والعبور منه إلى داخل المؤسسة.

جريمة غسيل أموال بمئات الملايين

أربعاء, 03/10/2018 - 18:47

أصدر الادعاء التركي مذكرات اعتقال بحق 417 شخصا، يشتبه في تورطهم بجرائم غسيل أموال، لنقلهم 2.5 مليار ليرة (419 مليون دولار) إلى آلاف الحسابات المصرفية في الخارج، معظمها يمتلكها إيرانيون مقيمون في الولايات المتحدة.

الاسباب الرئيسية لتجميد أموال رجال أعمال موريتانيين

خميس, 23/08/2018 - 17:27

أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التحقيقات القضائية الجارية في الملف رقم النيابة 04/2017 بحق متهمين بارتكاب جرائم فساد، أصدر قطب التحقيق المكلف وطنيا بمكافحة الفساد، أوامر قضائية بحجز وتجميد أرصدة مالية في بعض البنوك الأولية تعود لأشخاص، وكيانات يشملها الاتهام في الملف المذكور

بريطانيا تغض الطرف عن أموال "قذرة" من روسيا

اثنين, 21/05/2018 - 11:42

اتهمت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم الحكومة البريطانية بـ"التغاضي عن الأموال الروسية القذرة"،وهو ما من شأنه أن يعرض أمنها القومي للخطر.

وقالت اللجنة إن لندن تُستخدم في إخفاء "الأصول الفاسدة"، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلفائه.

تورط لاعب مشهور في جريمة غسل أموال

أربعاء, 14/03/2018 - 13:32

أعلنت نيابة الأرجنتين التورط المحتمل للاعب كرة القدم كارلوس تيفيز، ومدرب فيليز سارسفيلد جابرييل هاينز، في قضية غسل أموال.

ووفقًا لراديو “لا ريد” الأرجنتينية، فإنه من المحتمل أن يتم استجواب كثير من الأشخاص في قضية غسل الأموال بينهم تيفيز وهاينز.

فيديو يوثق لحظة السطو على محل لتحويل أموال ونهبه

خميس, 04/05/2017 - 11:24

تدوال نشطاء التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر الاعتداء على محلات تجارية

بينها غزة تلكوم والامارات تلكوم لبيع مستلزمات الهواتف وتحويل الاموال , وذلك من قِبل بعض العصابات التي عاثت في الارض فسادا , وقامت بالنهب والاعتداء على المواطنين يومي 1 و2 مايو الحالي.

عمٌّ يستولي على أموال ابن أخيه اليتيم لكن ما وقع له فظيع(قصة مؤثرة)

ثلاثاء, 02/05/2017 - 14:01

تزوج احد الشباب وأنجب طفلا وحيدا ثم توفاه الله، وبعد وفاته حضر

عم الولد وأبدى استعداده لتبني وتربية ابن أخيه والقيام بكل شيء من أجل المحافظة على ممتلكاته.

جدل عقب مطالبة في برلمان مصر بضم أموال النذور للموازنة

ثلاثاء, 31/01/2017 - 19:02

يسعى البرلمان المصري إلى ضم أموال صناديق النذور والتبرعات الخاصة بالمساجد والأضرحة؛ للموازنة العامة للدولة، في محاولة جديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية وسد عجز الموازنة.

الصفحات